O último relatório da Peckshield, uma empresa de segurança de blockchain, mostra que mais de US $ 1,4 bilhão em dinheiro lavado foi transferido para exchanges de criptomoedas em 2020.

Peckshield diz que coleta dados on-line e off-line há mais de um ano. Após verificar e analisar os dados, eles foram capazes de identificar mais de 100 milhões de endereços de transação. Eles também poderiam rotular mais de 50 milhões de endereços de carteira criptográfica tradicionais nas exchanges.

Ao alavancar uma plataforma de rastreamento de ativos digitais chamada CoinHolmes, Peckshield descobriu que cerca de 147.000 Bitcoin (no valor de mais de US $ 1,4 bilhão) foram transferidos para exchanges este ano.

Segundo o relatório, esses ativos foram associados a ataques de hackers, a economia da dark web, jogos de azar e assim por diante. A maioria dos fundos roubados desembarcou em grandes exchanges cripto. De acordo com o relatório de Peckshield:

“Classificamos as exchanges com a maior quantidade de dinheiro roubado e descobrimos que as dez principais eram: Huobi, Binance, Okex, ZB Gate.io, Bitmex, Luno, HaoBTC, Bithum e Coinbase.”

Peckshield Report 
Peckshield Report 

Fonte: Peckshield Report 

Peckshield enfatizou que alguns dos endereços monitorados também transferiram seus fundos para misturadores de criptomoedas, o que dificulta continuar rastreando-os.

“Em 30 de junho de 2020, monitoramos o endereço de alto risco, dos quais US $ 1,62 bilhão fluíram para o endereço da lista negra e US $ 15,9 bilhões para o provedor de serviços de moeda mista. Em particular, deve-se enfatizar que a maioria dos fundos por meio do sistema misto serviço de moeda foram lavados com sucesso. ”

Como o Cointelegraph publicou anteriormente, as carteiras associadas ao PlusToken foram seguidas por suspeitas de vendas maciças no mercado aberto nas bolsas de criptomoedas. Por sua vez, isso levou a picos nos preços de BTC, ETH e altcoin.

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Fonte: cointelegraph.com.br/news/more-than-14-billion-of-laundered-money-has-moved-onto-crypto-exchanges-this-year

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