O regulador canadense Ontario Securities Commission (OSC) acusou a exchange Coinsquare de manipular o mercado e enganar clientes sobre volumes de negociação.

A OSC alegou que a Coinsquare, que foi acusada de negociar lavagem de dinheiro e de sofrer um hack, “se envolveu em uma conduta contrária às leis de segurança de Ontário”. O regulador também nomeou o fundador Virgile Rostand, o CEO Cole Diamond e o diretor de conformidade Felix Mazer como respondentes.

Uma audiência sobre o caso será realizada em 21 de julho.

Em sua reclamação, a OSC disse que a Diamond havia instruído a Rostand a aumentar os números de negociação em março de 2018. A Rostand apresentou uma solução que permitia que a bolsa iniciasse a negociação de “lavagem”. A negociação de lavagem refere-se a inflar artificialmente os volumes de negociação, executando grandes operações de mercado em suas próprias ordens, portanto parece que ocorreram grandes transações, mas nenhum ativo mudou de mãos. Entre 17 de julho de 2018 e 4 de dezembro de 2019, a Coinsquare realizou cerca de 840.000 operações de lavagem com um valor agregado de cerca de 590.000 Bitcoins, informou o OSC. Estes representavam mais de 90% do volume negociado na bolsa.

Apesar das preocupações dos funcionários, a Coinsquare continuou suas atividades de lavagem de roupas e manipulou o mercado e os consumidores, disse o OSC. O regulador solicitou informações sobre a atividade de negociação da bolsa, mas a Coinsquare não relatou nenhuma irregularidade e disse que está “tomando medidas para impedir a manipulação do mercado e destacou os controles que alegou que poderiam ajudar a detectar tal conduta”.

O OSC também disse que a Coinsquare encerrou um denunciante interno depois que o funcionário levantou preocupações sobre a negociação de lavagem.

Os usuários do Reddit suspeitaram da atividade da Coinsquare em duas instâncias diferentes. A Vice também noticiou sobre documentos vazados que mostravam pedidos de diamantes.

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Fonte: cointelegraph.com.br/news/canadian-regulator-accuses-coinsquare-of-wash-trading

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